“上涨有多疯狂，下跌就有多绝望。”如今，这句话可以用来形容坐过比特币“过山车”的比特币投机者的心情。
近期，虚拟货币价格的剧烈波动再次引起广泛关注。比特币去年底以来的疯狂上涨，让无数抛币者后悔莫及。然而，在今年4月涨至近65000元/币后，比特币的价格已从历史最高水平回落至目前约35000美元/币的水平。下降了近一半。
正是这种疯狂的市场形势，这种“野蛮生长”的局面，让很多人有了一夜暴富的梦想。
公众的金融知识水平普遍有限，大多数人不了解什么是虚拟货币（加密货币）。该领域缺乏监管、价格剧烈波动也让不法分子嗅到了可乘之机。因此，除了大多数投资者因虚拟货币价格波动而血本无归之外，虚拟货币也成为了赚钱骗局的重灾区。很多人在高额回报的诱惑下，陷入了别人精心布下的陷阱。
在2021年陆家嘴论坛上，央行党委书记、银保监会主席郭树清表示，炒外汇、黄金等商品期货的人很难有机会赚到钱。一笔财富，就像那些打赌房价永远不会下跌的人最终会付出惨重的代价一样。博鳌亚洲论坛副主席周小川表示：不要总想着一夜暴富，也不要过度投机。对于货币投机来说尤其如此。在这个过度投机的市场，不仅很难获得发财的机会，稍有不慎，就有可能陷入危险。
周小川还提到，从最初的设计理念来看，加密货币仍有可能成为服务实体经济的有用工具，比如在支付领域发挥一定的作用。从早期来看，加密货币的设计存在一些缺陷，比如每秒处理的交易数量不够高、占用较多的网络资源和处理能力、去中心化强调放松管制等。一些加密货币参与者认为它是一种赚快钱并将加密货币转变为数字资产的方式。现在来看，一些加密货币已经失去了重返支付领域的机会，不再适合。
虚拟货币诈骗层出不穷
我国国家区块链漏洞数据库发布的报告指出，据不完全统计，2020年区块链领域安全事件数量达到555起，较2019年安全事件增长近240%，主要包括欺诈/钓鱼事件。案件204起，勒索软件事件143起，交易平台安全事件31起，造成经济损失高达179亿美元，较2019年增长130%。
价格暴涨暴跌，马斯克等大牌网红带货。虚拟货币市场充满混乱。 “山寨币”正在变得流行。许多虚拟货币公司打着“虚拟货币能发财”的旗号，发行各种产品。一种虚拟货币。
韩国《中央日报》报道，近日，韩国一桩打着虚拟货币幌子的庞氏骗局被曝光。京畿道警方7日透露，罪魁祸首是一家名为“V Global”的公司，其首席执行官和约70名员工正在接受警方调查。初步调查显示，约有6.9万人被骗，金额总计3.85万亿韩元（约合人民币221亿元），其中不少被骗者是老年人。可悲的是，很多人以为自己能拿回钱，却不愿意报警。
据《华尔街日报》报道，美国联邦贸易委员会（FTC）数据显示，2020年第四季度和2021年第一季度，美国消费者报告的与加密货币诈骗相关的损失总计近8200万美元，同比增长逾九成次同比。
多国对虚拟货币的“围剿”
德意志银行分析师Marion Laboure 在最新报告中写道，比特币和其他几种虚拟货币已经跨越了广泛使用的“临界线”，不能再被忽视。然而，由于威胁到法定货币（法定货币）的地位，虚拟货币将在越来越多的国家面临压力。 Laboure认为，2021年下半年和2022年初可能是全球虚拟货币的转折点。
5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布关于防范虚拟货币交易投机风险的公告。公告明确指出，近期虚拟货币价格大幅上涨和下跌以及虚拟货币交易和投机活动反弹，严重侵犯了人民群众财产安全，扰乱了正常的经济金融秩序。
5月21日，国务院金融稳定发展委员会（金委）召开第51次会议，要求坚决防控金融风险，严厉打击比特币挖矿和交易行为，坚决防止个别风险向社会传导。社会部门。
巴塞尔银行监管委员会提议将虚拟货币列为银行资本中风险最高的类别，将其风险权重提高至1250%。
英国金融行为监管局警告称，大量虚拟货币公司未能满足英国反洗钱要求。英国监管机构警告称，投资虚拟货币通常会带来非常高的风险，并表示“如果投资此类资产，消费者应该做好损失所有资金的准备。”
美国财政部表示，将要求向IRS 报告单笔价值超过10,000 美元的虚拟货币交易。
伊朗发布采矿禁令以打击加密货币。 6月12日，伊朗总统哈桑·鲁哈尼表示，该国需要建立数字货币及相关活动的法律框架，以保护国家利益，同时确保禁止数字货币挖矿。鲁哈尼呼吁迅速监管，并表示这些措施对于保护投资者免受数字货币交易风险是必要的。
同一天，纳米比亚银行（BON）警告投资加密货币的个人，如果他们被骗，该银行将不会受理他们的投诉。该机构表示，它缺乏跟进此类投诉的“法律权力”，因为其职责目前不包括数字货币。同时，纳米比亚央行发言人Kazembire Zemburuka在回应当地媒体询问时声称，BON作为纳米比亚唯一的法定货币发行机构，不承认、不支持、也不建议公众持有、使用和交易加密货币。不过，该发言人透露，尽管对数字货币持怀疑态度，但纳米比亚央行目前正在对加密货币进行进一步研究。媒体报道称，一旦这项额外研究完成，BON 将在必要时更新其立场。
“挖矿”遭遇强监管
据中国支付清算协会官网5月18日消息，近期虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易和投机活动反弹，严重侵犯人民群众财产安全，扰乱正常经济秩序。和金融秩序。为进一步落实中国人民银行等部门发布的《关于防范比特币风险的通知》 《关于防范代币发行融资风险的公告》等要求，防范虚拟货币交易投机风险，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国银行业协会支付清算协会联合发布有关相关事项的公告。公告指出，虚拟货币是非货币当局发行的特定虚拟商品。它不具有法定和强制性的货币属性。它不是真正的货币，不应该也不能够作为货币在市场上流通。
此外，虚拟货币挖矿最重要的成本是运行“矿机”所需的电费。因此，“矿场”集中在电力充足、电费便宜的地区，比如我国火电资源丰富的新疆、内蒙古，水电资源丰富的云南、云南等地。四川、贵州。火电消耗大量能源，与近期碳达峰、碳中和等国家政策背道而驰。挖矿不仅消耗大量电力，还增加二氧化碳排放。据了解，采矿业去年产生了6900万吨二氧化碳，占全球排放量的1%，并且可以在20年内使全球气温升高2。
云南省能源局官员6月12日证实，按照通知要求，将及时组织各电力部门开展联合检查，全面完成比特币挖矿企业用电清理整顿工作今年6月底前，比特币挖矿公司所依赖的发电企业将受到严肃查处。未经许可私自接电、逃避国家输配电费和资金、牟取额外利润的违法行为，一经发现，立即停止供电；未经许可利用所发电力秘密开采比特币的发电公司将受到严肃查处。矿业公司为谋取不正当利益而提供电力的行为是违法行为；严肃查处比特币挖矿企业用电安全隐患。一经发现，立即责令停业整顿。 “目前比特币挖矿清理整顿进展如何，还要进一步回访才能确定。”
6月9日，网传，新疆昌吉回族自治州发改委下发《关于立即对虚拟货币“挖矿”行为企业进行停产整顿的通知》号，要求新疆准东国家级经济技术开发区管委会立即责令所有虚拟货币“挖矿”企业停止生产。当日14:00。纠正。
此外，网上报道称，青海省工业和信息化厅还发布了《关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》号文，严格禁止各地设立和审批各类虚拟货币“挖矿”项目，并全面关闭现有的所有虚拟货币“采矿”项目。坚决查处和纠正以大数据、超级计算中心等名义设立项目从事虚拟货币“挖矿”活动的项目主体，停止为虚拟货币“挖矿”活动提供场地和电力支持。发售日期也是6月9日。
6月2日，为了解四川虚拟货币“挖矿”相关情况，国家能源局四川监管办召开小型调研座谈会，分析取缔虚拟货币“挖矿”对四川的影响今年停水停电。
5月25日，内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》号文，针对八类对象提出不同的打击处罚策略。
萨尔瓦多宣布比特币为法定货币
在各国“围剿”虚拟货币之际，萨尔瓦多周三宣布比特币成为法定货币。它也是世界上第一个给予虚拟货币合法地位的国家。萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱宣布，萨尔瓦多国会以绝对多数票赞成通过了第《比特币法》号法案。
“该法律的目的是将比特币确立为一种不受限制的法定货币，拥有自由权利，并且在任何公众、自然人或法人要求的任何交易中不受限制。” 《比特币法》 规定，比特币和美元之间的汇率将由市场自由决定。
6月12日，比特币矿业巨头Bitfury副主席乔治·基克瓦泽(George Kikvadze)发推文称：“如果存在廉价或搁浅的能源，呼吁各国领导人效仿萨尔瓦多总统的榜样，建立合资企业开采比特币。”这可以帮助您摆脱国际货币基金组织(IFM) 的贷款并改善公民的生活。”
不知道是否受到这个消息的影响，比特币跌幅收窄。截至发稿，一枚比特币的价格已从低于32,000美元上涨至35,000美元以上。
此外，加密货币交易所难以想象的巨额利润让其他交易所羡慕不已。富途证券和老虎证券宣布计划推出加密货币交易平台。数据显示，美国最大的加密货币交易所Coinbase今年一季度净利润为7.715亿美元，日均利润为857.2万美元；全球最大的加密货币交易所币安今年第一季度盈利30亿美元，折合人民币1920亿元。
本文来自期货日报
