来源：央视财经
近日，公安部破获一起虚拟货币重大案件，涉案金额400亿元。 Plus Token这个所谓的“虚拟货币钱包”，在短短一年多的时间里已经风靡全球100多个国家和地区，参与人数超过200万，传销级别超过3000个。
月回报高达60%，Plus Token让人疯狂
Plus Token“虚拟币”是如何创建的？ 2018年5月，具有虚拟货币增值服务的虚拟货币钱包Plus Token在互联网上悄然出现。这个虚拟货币钱包是由前谷歌员工和一家跨国公司的员工共同创建的。一经传出，就通过微信群、炒币论坛等传播渠道迅速传播。
开通Plus Token钱包并成为会员后，用户可以将价值500美元，约3000多元人民币的Plus币，或等值的数字资产转账至指定线上平台的“Plus Token钱包”，即可获得一只“聪明狗”，通过“聪明狗搬砖”，每月可赚取高达60%的收入。
这真的是一个赚钱的项目吗？据办案人员透露，Plus Token主要开发了三种收益方式：智能搬砖收益、链接收益、执行收益。其中，链接收入是核心关键，也就是俗称的吸引人。 Plus Token根据拉动人数和投资金额将会员分为五个级别：普通会员、大玩家、大牌、大神、创作。每位会员第一级可享受线下搬砖收入的100%，第二级至第十级可享受10%的线下搬砖收入。
Plus Token利用分红和奖励，通过吸引人来鼓励会员不断线下发展。招募10个人，每月收入低至近500美元；而最高级别的创世级，光是招人，第一年的收入就高达千万。
在兰州经商多年的王老师赌上了自己的全部身家，360万元，短短三个月，就有十几位亲友加入了Plus Token。这些人的平均投资都在10万元以上。王老师如愿成为了一名大投资人，收入也快速增长。
在巨大利益的诱惑下，更多投资者涌向Plus Token这样的虚拟货币钱包。产品发布仅三个月后，2018年8月，Plus Token会员总数突破百万，吸纳金额达到近50亿元。
产品发布四个月后，Plus Token又做出了更大的动作。 2018年9月15日，宣布全面冠名在韩国济州岛举办的世界区块链大会，并在济州岛神话世界登陆。酒店举办了“Plus Token”全球首发仪式，一位名叫Leo的男子登上了舞台。他是Plus Token联合创始人，前谷歌AlphaGo算法研究员。诞生仅几个月的Plus Token虚拟货币钱包，在币圈又迈出了更大的一步。
从2019年3月开始，Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头。随后，其广告也在美国纽约时代广场的广告牌上播放。 2018年10月22日，Leo参加了在日内瓦举行的备受瞩目的世界数字经济论坛，并就Plus Token的未来规划发表了主题演讲。随后，Leo出席“股神”巴菲特晚宴的照片也在虚拟货币圈迅速传播。
但警方调查发现，自称是Plus Token联合创始人的Leo与该平台关系不大。里奥的真实身份同样荒唐而简单。此人的真实身份是一名留学生，2015年9月来华，就读于湖南长沙一所大学。他作为Plus Token虚拟货币钱包项目联合创始人的身份，完全被传销团伙包装了。
制造这一切的人卢某龙，才是这部剧的真正导演。卢某龙，湖南兴化人，又名路遥，1988年出生，今年仅33岁。大学毕业后，他一直在北京工作，做P2P项目销售和广告营销，很善于交际。 2015年，进入币圈。利用营销背景，他很快扎根行业，成为财经、媒体圈拥有大量资源的知名博主。
卢某龙包装了Leo，为Plus Token虚拟货币钱包做了一些吸引人气的表面工作。事实上，Plus Token发行的Plus虚拟货币也是假的。
短短几个月的时间，Plus Token就创造了耀眼的名人效应，创造了虚拟货币价格的上涨。完成这两个步骤后，办案人员发现这家公司是以发行区块链技术为噱头的。虚拟货币商业机构最终真正想做的，是通过传销吸引投资者进入市场。《中华人民共和国刑法》中，对传销有明确的规定。
全球网络关闭，近200万参与者“南柯一梦”
随着Plus Token犯下的罪行越来越清晰，警方的判断也越来越清晰。 2019年3月，江苏省公安厅指导盐城市公安局成立“Plus Token特大跨国网络传销”专案组。近日，数百名警力、六支专案组全力投入侦查工作。
虚拟货币最大的特点是去中心化和匿名性，交易记录是加密的。如果想在互联网上千万甚至上亿的交易记录中发现犯罪团伙的行踪，无异于大海捞针。针。此案的复杂程度远远超出想象。
随着案件的进展，反侦查意识强烈的犯罪团伙开始收缩业务。 2019年6月27日，自称“币圈悦宝”的Plus Token虚拟货币钱包宣布停止提现，并在转账地址备注中写道：对不起，我们跑了。
这一刻，近200万参与者意识到这真的是一个骗局。他们没有参与区块链技术，也没有进行所谓的投资。他们的身份是公安机关案卷中最新、最准确的。标题叫传销参与者。
抓捕工作于2019年6月开始，2020年3月结束。在公安部统一协调指挥下，多个专案组民警分别奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区。涉案的82名涉嫌传销的骨干成员全部落网。这在国内外都是巨大的犯罪行为。跨国网络传销组织被彻底摧毁。
我国公安机关破获首例利用区块链技术和数字货币作为交易媒介的大规模跨国网络传销犯罪案件。如今尘埃落定！陈某等15名被告人因犯组织、领导传销罪，包庇、隐匿犯罪所得罪，并涉及赃物、赃款犯罪，被判处四年零十个月至十一年不等有期徒刑，并处罚金。对这些工具予以没收，依法上缴国库。
