温州市民出售虚拟币，收受假币近500万元。近日，潞城警方侦破一起特大使用假币诈骗案件。警方查获假币600万元面值，人民币现金400余万元。
一次交易导致500万元假币
赖老师是温州鹿城人。他几年前就开始投资虚拟货币，手头积累了大量虚拟货币。今年7月，来自台州的虚拟货币中介王某联系赖先生，表示想从赖先生手中收购虚拟货币。王先生给出了非常慷慨的价格，并表示只要有足够的虚拟币，他就可以大量购买。赖老师和王老师此前曾多次合作，交易金额均在百万元以上。由于之前的合作非常顺利，赖老师联系了两个朋友，三人收集了价值500万元的虚拟币。
经协商，双方在市区杨府山公园一处停车场进行了现场交易。到达交易地点后，赖老师并没有看到买家，只有王某和他的两个朋友。王先生带了现金。出于信任，赖老师和他的朋友没有起疑心，分别与王某进行了交易。现场清点现金后，赖老师等人将虚拟币转入王某提供的账户。交易完成后，双方离开现场。正当赖老师准备去银行存钱时，他接到另外两个朋友的电话，告诉他们，他刚刚收到的钱都是假币。
警方组成突击队连夜赶赴台州抓捕
赖老师拿出一叠用纸条包着的钞票。经过仔细检查，他发现每捆钞票中只有前几张和最后几张是真品。中间的东西都是假币，做工很差。它们的感觉与真正的硬币完全不同。上面还印着“中国魔法银行”的字样。
赖老师和朋友立即带着500万元假币给温州市鹿城区公安局黎明派出所打电话。接到报警后，警方经检查发现，这“500万”中只有10万多元是真钞，其余均为假钞。警方推断，该犯罪团伙利用赖老师等人缺乏防范意识，使用假币骗取巨额虚拟货币。
考虑到被骗财物的特殊性，为防止犯罪嫌疑人直接转移、出售虚拟币，潞城警方按照夏季行动统一部署，立即成立打击小组，开展前期侦判工作。经过一夜的奋战，警方很快锁定了犯罪嫌疑人，发现该团伙作案后驾车从温州前往温岭。次日凌晨，警方出发前往温岭执行抓捕任务。
犯罪嫌疑人落网后，行李箱内搜出现金逾400万元
警方抓获三名嫌疑人后，对嫌疑车辆进行搜查，发现后备箱里装满了现金。经初步清点，现金超过400万元。经审讯，民警发现该团伙成员十分狡猾。即使面对车内大量现金，他们仍辩称自己无知，甚至否认知道车内有大量现金。
警方意识到他们必须找到关键证据来澄清案件。经调查，警方发现一名胡姓男子与他们有密切接触。警方很快对胡某进行调查，得知胡某是一名虚拟货币玩家。警方在现场查获的400万余元现金，是胡某向王某及其团伙购买虚拟货币的款项。
截至目前，该案事实真相已经水落石出。该团伙是虚拟货币交易中介。每交易100万元的虚拟货币，他们只能赚取2000元的佣金。但平日里他们看到的却是大量的现金交易。面对巨大的诱惑，他们决定冒险。此次交易前，犯罪嫌疑人王某以8万元的价格在网上购买了近600万元的假币。随后他联系了虚拟币买家胡某，称自己有一批低价虚拟币可以出售，并要求胡某准备现金。随后，王某联系了老师，告诉他可以以优惠的价格购买大量虚拟币。正是基于之前多次交易中建立的信任，王等人才有了利用的机会。他不仅成功利用假币将老师及其朋友骗取虚拟币，还迅速将虚拟币卖给胡某，获利400万元以上。幸运的是，潞城警方很快破案，追回了虚拟货币和赃款。
经中国人民银行鉴定，犯罪嫌疑人使用的印有“中国魔法银行”字样的币样纸系伪造。目前，三名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗、使用假币罪被依法采取刑事强制措施。
据介绍，全国公安机关开展夏季治安打假整治行动以来，温州鹿城警方持续加大对重点违法犯罪活动的打击力度，努力营造良好的社会治安环境。环境。夏季行动以来，潞城警方严厉打击各类犯罪活动，抓获犯罪嫌疑人650余名，追回经济损失5000万元以上。
来源：红星新闻综合温州都市报
